Requisitos Personas Físicas

Descargar versión imprimible | Ver requisitos Personas Morales

A.- Contrato Solicitud en 4 Tantos firmados en original.
B.- Cuestionario en 2 tantos (incluye Artículo 492 y Consulta en Buró de Crédito).
C.- Comprobante de Domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses (luz, agua, predial, teléfono o comprobante bancario).
D.- Copia de Identificación Oficial del Firmante (credencial de elector, cédula, pasaporte vigente, tarjeta de residencia temporal o permanente).
E.- Curriculum.
F.- Constancia de situación fiscal y CURP.
G.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (opcional).
H.- Comprobantes de Ingresos (carta de la empresa, 3 últimos recibos de nómina o última declaración fiscal).
I.- Estado de situación patrimonial con antigüedad no mayor a 1 año (incluyendo pasivos).

En caso de presentar bienes inmuebles:

J.- Escrituras de bien(es) inmueble(s) urbanos libres de gravamen inscritos en el RPP.
K.- Última Boleta predial.
L.- Investigación de libertad de gravamen con fecha actual.
M.- Carta valor o Avalúo.
K.- Acta de Matrimonio, en caso de estar casado por bienes mancomunados el cónyuge deberá firmar el contrato, cuestionarios y autorización para buró.

En caso de tratarse de Fiado Persona Física con Actividad Empresarial deberá cubrir adicionalmente a estos requisitos los marcados en los incisos de la H) a la K) para Personas Morales.

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Obligado Solidario

Si es Persona Moral deberá cubrir los mismos requisitos que el Fiado Persona Moral.
Si es Persona Física deberá de cubrir los siguientes puntos:

• Contrato Solicitud en 4 Tantos firmados en original.
• Cuestionario en 2 tantos (incluye Artículo 492 y Consulta en Buró de Crédito).
• Comprobante de Domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses (luz, agua, predial o teléfono, comprobante bancario).
• Copia de Identificación Oficial del Firmante (credencial de elector, cédula, pasaporte vigente, tarjeta de residencia temporal o permanente).
• Constancia de Situación Fiscal y/o CURP.
• Escrituras de bien(es) inmueble(s) urbanos libres de gravamen inscritos en el RPP.
• Boleta predial.
• Investigación de libertad de gravamen con fecha actual.
• Carta valor o Avalúo.
• Acta de Matrimonio, en caso de estar casado por bienes mancomunados el cónyuge deberá firmar el contrato, cuestionarios y autorización para buró.

Requisitos Personas Morales

Descargar versión imprimible | Ver requisitos Personas Físicas

A.- Contrato Solicitud en 4 Tantos firmados en original.
B.- Cuestionario en 2 tantos (incluye Artículo 492 y Consulta en Buró de Crédito).
C.- Comprobante de Domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses (luz, agua, predial, teléfono o comprobante bancario).
D.- Copia de Identificación Oficial del Firmante (credencial de elector, cédula, pasaporte vigente, tarjeta de residencia temporal o permanente).
E.- Curriculum de la Empresa.
F.- Acta Constitutiva notariada y con datos registrales, así como las modificaciones a la misma, con sello del RPPyC (Copia y Original para cotejo).
G.- Copia de Poderes Notariales del firmante, de administración para el Fiado y de dominio para obligado, según aplique (Copia y Original para cotejo)..
H.- Constancia de Situación Fiscal (Copia y Original para cotejo).
I.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.
J.- Estados Financieros Dictaminados de último ejercicio, firmados y con notas.

En caso de no estar obligado a dictaminar presentar Copia de Declaración Fiscal y Estados Financieros Internos del último ejercicio firmados por el Representante Legal y Contador, incluyendo la siguiente Leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo, asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

K.- Estados Financieros internos parciales del ejercicio en curso con antigüedad no mayor de 6 meses, con relaciones analíticas, firmados y con leyenda (ver punto anterior).
L.- Copia de la cédula del Contador que firma los Estados Financieros.

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Obligado Solidario

Si es Persona Moral deberá cubrir los mismos requisitos que el Fiado
Si es Persona Física deberá cubrir los siguientes puntos:

• Contrato Solicitud en 4 Tantos firmados en original.
• Cuestionario en 2 tantos (incluye Artículo 492 y Consulta en Buró de Crédito).
• Comprobante de Domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses (luz, agua, predial o teléfono, comprobante bancario).
• Copia de Identificación Oficial del Firmante (credencial de elector, cédula, pasaporte vigente, tarjeta de residencia temporal o permanente).
• Constancia de Situación Fiscal y/o CURP
• Escrituras de bien(es) inmueble(s) urbanos libres de gravamen inscritos en el RPP.
• Última Boleta predial
• Investigación de libertad de gravamen con fecha actual
• Carta valor o Avalúo
• Acta de Matrimonio, en caso de estar casado por bienes mancomunados el cónyuge deberá firmar el contrato, cuestionarios y autorización para buró, así como presentar Identificación Oficial vigente.

Formatos

Contratos

• Contrato Solicitud para la Expedición Múltiple de Fianzas Última actualización MARZO 2020
Descargar documento PDF(732kb)
Cuestionarios

• Cuestionario ID Cliente Persona Física  Última actualización MARZO 2020
Descargar documento PDF(349kb)

• Cuestionario ID Cliente Persona Moral Última actualización MARZO 2020
Descargar documento PDF(1.64mb)
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